Proteggi la tua azienda da riciclaggio e ricettazione!

La recente normativa per il contrasto dei reati di riciclaggio e ricettazione (D.Lgs. 231/07 e s.m.i.) ha introdotto, tra i reati previsti dal D.Lgs. 231/01, riciclaggio, ricettazione e utilizzo di beni di provenienza illecita.

In sintesi: se un dipendente della vostra azienda compie uno di tali reati e l'azienda ne trae vantaggio, questa viene pesantemente sanzionata a meno che non abbia preso tutte le contromisure necessarie.

L'unico modo che la legge riconosce è la definizione di un modello organizzativo di gestione e controllo  adeguato ed attuato che sia efficace.

Il problema, quindi, non è tanto rispettare la legge quanto prevenire realmente il reato! Cosa, questa, molto più difficile.

Se siete a rischio contattateci per una valutazione gratuita.

Se non siete certi di non essere a rischio chiedeteci una ricognizione gratuita presso la vostra azienda.

Non aspettate perché potrebbe essere troppo tardi!

I nostri consulenti vi possono supportare anche in tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio. Contattateci per un preventivo gratuito.